Darījumi un atzinības

Darījumi un atzinības

Pārlūkojiet mūsu darījumus un lietas

Filtrēt informāciju darījumu un lietu datubāzē

  • 19.08.2020

    TGS Baltic no 2018.-2020.gadam sniedza juridisko palīdzību vairākiem klientiem lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā

    2018. -2020.gadā sniegta juridiskā palīdzība vairākiem klientiem, tostarp Latvijas Republikas kredītiestādei, Latvijas Republikas un ārvalstu (Ukraina, Moldova, Kipra, Britu Virdžīnu salas, Azerbaidžāna, Portugāle, u.c.) rezidentiem - fiziskajām un juridiskajām personām lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā – līdz pat vairāku miljardu apmēram.

  • 01.07.2020

    TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību vadlīniju izstrādē - noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumiem.

    Ņemot vērā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas prevencijas jautājuma aktualitāti, 2019. - 2020. gadā klientu intereses objekts ir bijis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu - vadlīniju, iekšējo noteikumu, procedūru, izstrāde. Biroja advokāti ir izstrādājuši finanšu institūcijām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas riski izvērtējumu, politikas un procedūras.

  • 01.02.2020

    TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jautājumos

    Juridiskā palīdzība sniegta gan Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā apstrīdot Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumus par līdzekļu iesaldēšanu, gan lietas vēlākos posmos veicot nepieciešamās darbības kriminālprocesā, tostarp gatavojot paskaidrojumus iesaldēto un arestēto līdzekļu legalitātes pamatošanai.

  • 01.01.2020

    TGS Baltic advokāti sniedz juridisko palīdzību, tostarp aizstāvību vairākos kriminālprocesos

    TGS Baltic biroja advokāti sniedz juridisko palīdzību, tostarp aizstāvību, vairākos kriminālprocesos, kur kopējā iesaldēto/arestēto līdzekļu summa pārsniedz 100 miljonus EUR.

  • 01.11.2019

    TGS Baltic sniedz palīdzību noziedzīgo nodarījumu nodokļu jomā

    Laika posmā no 2017.-2020. gadam  juridiskā palīdzība ir sniegta vairākiem klientiem (gan fiziskajām, gan juridiskajām personām) lietās, kas veiktas saistībā ar izvairīšanos no nodokļu samaksas.

    Nereti  šādos kriminālprocesos noziedzīgi nodarījumi kvalificēti gan kā ļaunprātīga izvairīšanās no nodokļu samaksas, gan kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija un/vai krāpšana.

  • 31.12.2018

    TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību noziedzīgo nodarījumu nodokļu jomā

    Laika posmā no 2018. -2020. gadam tiek sniegta juridiskā palīdzība kriminālprocesā, kurā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un tam sekojošu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju apsūdzēti vairāku saistītu uzņēmumu valdes locekļi un grāmatvedis. Apsūdzība citstarp ir balstīta uz apsvērumu, ka vairāku saistītu uzņēmumu starpā ir bijuši noslēgti vairāki fiktīvi līgumi, kādu esības rezultātā ir veikts ar uzņēmuma ienākumu nodokli apliekamās bāzes samazinājums.

    Vairāk
  • 01.07.2018

    TGS Baltic sniedz juridisko palīdzību un aizstāvību apsūdzībā par iespējamu nodziedīgu nodarījumu valsts sektorā

    Laika posmā no 2017.-2020. gadam juridiskā palīdzība un aizstāvība nodrošināta vairākiem klientiem, kas apsūdzēti par iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu valsts institūcijās, t.sk. koruptīvie nodarījumi.

     

    Vairāk